Картотека — новости и расследования
ВНИМАНИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ БАНК

Все новости с тегом: уклонения от уплаты налогов

23:08, 9 апреля 2026 65 11 мин.
"Shadow" schemes of Gennadiy Girin and Vladlen Girin: how "money mules" created an international network for laundering drug money and contraband through Cypriot offshores

Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin became infamous for creating an organized criminal network in Cyprus.

20:49, 5 апреля 2026 69 8 мин.
Ландроматы братьев Владлена Гирина и Геннадия Гирина

Предприниматели из Украины Владлен и Геннадий Гирины стали известны тем, что организовали целую ОПГ на острове Кипр.

16:56, 31 декабря 2025 52 3 мин.
Семейные криминальные схемы АТФбанка: как Галимжан Есенов и Ахметжан Есимов переписывали активы и превращали государственные финансы в личные капиталы

Состояние, нажитое на коррупционных схемах семьёй Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова, превышает два с половиной миллиарда долларов.

21:11, 28 августа 2025 24 3 мин.
От зерновых схем до Нацпола: как экс-руководитель подразделения БЭБ Александр Ткачук укрепляет теневую вертикаль власти

Александра Ткачука, который занимал должность руководителя детективов в БЭБ, освободили от работы в Бюро экономической безопасности, но вскоре после этого он был назначен на значительную позицию в Национальной полиции.

12:00, 14 апреля 2024 4 1 мин.
Бизнес-блогеру Дмитрию Портнягину будет избрана мера пресечения 15 апреля

Его подозревают в уклонении от налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

12:00, 22 мая 2023 6 1 мин.
Блиновская не явилась на заседание суда, где рассматривался вопрос о её домашнем аресте

Помимо этого, инфоцыганка через адвокатов попросила изменить меру пресечения на запрет определённых действий. Как у Чекалиной.

12:00, 14 мая 2023 6 1 мин.
Инфоцыганка Елена Блиновская, несмотря на арест, продолжает зарабатывать на игре "Путь Желаний"

Её до сих пор можно купить на сайте, цена вопроса — от 10 тысяч до 285 тысяч рублей. Также сыграть в онлайн-настолку можно 21 мая за донат. По нашим данным, общественники требуют заблокировать сайты и соцсети инстаблогерши...

12:00, 28 декабря 2018 3 2 мин.
Жертва панамского архива Роман Каневский - дилер Bombardier - пойман в Литве

Сперва арестовали тысячу квадроциклов и снегоходов, а потом и их продавца - главу ГК «Росан»